नई दिल्ली: जीएसटी अधिकारियों ने दक्षिण दिल्ली स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 7.85 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है।
वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 21 मई, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
जांच में पता चला है कि मुख्य रूप से पालम/द्वारका क्षेत्र में 80 से अधिक जीएसटीआईएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) का दुरुपयोग किया गया है, जो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ईमेल आईडी और संपर्क नंबरों से जुड़े हुए हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल 31 जीएसटीआईएन के एक मुख्य समूह की पहचान की गई है, जिसमें वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं की गई है।
Delhi South CGST officials bust #GST ITC fraud worth ₹7.85 crore; Chartered Accountant arrested
— PIB India (@PIB_India) May 8, 2025
Investigations reveal misuse of over 80 GSTINs with a core group of 31 GSTINs engaged in circular trading, with no actual supply of goods or services
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बयान में कहा गया है, “केंद्रीय जीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने दक्षिण दिल्ली स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा 7.85 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है।” 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए और कई फर्में अस्तित्व में नहीं पाई गईं। तलाशी के दौरान जांच से संबंधित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। बयान में आगे कहा गया है कि कई करदाताओं ने अपने जीएसटी फाइलिंग के लिए पूरी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट पर निर्भर होने की बात स्वीकार की है, जबकि लॉगिन क्रेडेंशियल और फाइलिंग को केंद्रीय रूप से उसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मामला प्रतिरूपण, क्रेडेंशियल के दुरुपयोग और मिलीभगत वाले सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से जीएसटी ढांचे के व्यवस्थित दुरुपयोग को उजागर करता है। धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने और अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए वर्तमान में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जांच चल रही है।
